NOTRE MISSION
Nous sommes axés sur les relations
Depuis 2008, nous sommes fiers d'avoir travaillé en partenariat avec des centaines d'organisations, grandes et petites. Toujours avec la même ténacité pour fournir des informations claires et opportunes et l'objectif solide de favoriser la croissance dans les régions que nous servons.
Nous fournissons l'accès à des données fiables sur les entités juridiques servant de base aux vérifications diligentes en Afrique et au Moyen-Orient. En outre, nous proposons des services d'informatique décisionnelle sur mesure pour ceux qui ont besoin d'une recherche plus approfondie.
Notre plateforme en ligne phare ClarifiedBy.com permet d'accéder à des informations vérifiées sur des organisations et des personnes, y compris l'immatriculation des sociétés, la propriété, la gestion, les filiales et les sociétés associées, ainsi que les relations directes et indirectes plus larges.
Pour les situations où un niveau d'analyse plus approfondi peut faire la différence entre le succès et l'échec, nous offrons une gamme de services spécialisés en matière d'informatique décisionnelle, allant de la vérification diligente approfondie à l'assistance en cas de litige, en passant par la recherche d'actifs et la récupération de documents officiels.
Cette combinaison de données à grande échelle et d'informations ciblées permet à nos clients de gérer efficacement leurs obligations de conformité, leurs stratégies de marché et leurs risques de contrepartie dans la région MEA.
Des solutions pour votre organisation
Entreprises
Vérifications de tierces personnes, vérification diligente renforcée, conseil en matière d'entrée sur le marché, intelligence d’entreprise et recherche d'investigation.
EN SAVOIR PLUSInstitutions financières
Accueil des clients, KYC, conformité en matière de criminalité financière, renseignements financiers et enquêtes, financement du commerce et assurance.
EN SAVOIR PLUSGouvernement et organisations à but non lucratif
Organisations commerciales, forces de l'ordre, ONG et groupes de campagne, enquêtes des médias.
EN SAVOIR PLUSServices professionnels
Accueil des clients et vérification des conflits, assistance en cas de litige, recherche ciblée et développement commercial.
EN SAVOIR PLUSDes solutions pour votre rôle
Développement des affaires et stratégie commerciale
Explorations de données, connaissance du marché, vérification diligente pré-transactionnelle, bureaux de gestion du patrimoine.
EN SAVOIR PLUSIntelligence d’entreprise
Recherche de documents officiels, recherche dans la langue locale, enquêtes sur les sources, recherche d'actifs.
EN SAVOIR PLUSConformité et criminalité financière
Identification des bénéficiaires effectifs, contrôle de conformité ciblé, vérification diligente renforcée, surveillance continue.
EN SAVOIR PLUSChaîne d'approvisionnement et achats
Sélection des fournisseurs, risque de crédit des fournisseurs, évaluation de la durabilité des fournisseurs et des ESG, suivi des fournisseurs.
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