Garantir la transparence
Entreprises
Vérification de tierce personne,vérification diligente renforcée, conseil en matière d'entrée sur le marché, intelligence d’entreprise et recherche d'investigation.
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Institutions financières
Accueil des clients, KYC, conformité en matière de criminalité financière, renseignements financiers et enquêtes, financement du commerce et assurance.
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Gouvernement et organisations à but non lucratif
Organisations commerciales, forces de l'ordre, ONG et groupes de campagne, enquêtes des médias.
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Services professionnels
Accueil des clients et vérification des conflits, assistance en cas de litige, recherche ciblée et développement commercial.
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Développement commercial et stratégie
Exploration de données, connaissance du marché, vérification diligente pré-transactionnelle, bureaux de gestion du patrimoine.
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Intelligence d’entreprise
Recherche de documents officiels, recherche dans la langue locale, enquêtes sur les sources, recherche d'actifs.
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Compliance et criminalité financière
Identification des bénéficiaires effectifs ultimes, contrôle de conformité ciblé, vérification diligente renforcée, surveillance continue.
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Chaîne d'approvisionnement et achats
Sélection des fournisseurs, risque de crédit des fournisseurs, évaluation de la durabilité des fournisseurs et des ESG, suivi des fournisseurs.
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Nous sommes experts de la région
De l'Algérie au Zimbabwe, en passant par Beyrouth et Dubaï, nous connaissons notre région. Nous sommes présents dans plus de 100 juridictions situées dans 70 pays du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l’Iran pour vous faire part des faits dans des régions où les informations sur les sociétés et les actionnaires sont difficiles à trouver. Des données authentiques, provenant toujours de sources officielles.
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Que ce soit par le biais d'une API ou de notre plateforme en ligne phare ClarifiedBy.com, nous avons conçu les outils qui vous permettent d'accéder à des millions de données concernant des organisations et des particuliers. Toujours disponible, en un simple clic.
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