DES SOLUTIONS POUR VOTRE RÔLE

Conformité et criminalité financière

On appelle cela un changement de contexte. Qu'il s'agisse de l'examen des sanctions possibles et des inévitables faux positifs, de la poursuite des clients actuels et potentiels pour qu'ils soumettent les documents requis, de la gestion des vérification diligente non standard ou renforcée, tout en veillant à ce que vous respectiez le cadre et les politiques en matière de risque définis par votre organisation.

Ajoutez à cela le défi de rechercher des organisations et des individus dans des juridictions où il n'y a pas de moyen évident de vérifier les détails des clients, et où les sources de données externes dont vous disposez semblent contenir plus de champs vides que de pleins — c'est là que Diligencia peut vous aider.

Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes

Nos données vérifiées sur les entités juridiques sur ClarifiedBy.com vous permettent de confirmer les informations d'enregistrement, d'identifier les structures de propriété effective et d'explorer les affiliations connues

Contrôle ciblé de la conformité

En vous basant sur nos données concernant les entités juridiques, et sur notre capacité intégrée de vérification de la conformité sur ClarifiedBy.com, vous réduirez les faux positifs et rationaliserez votre processus de conformité

Vérification diligente renforcée

Sur la base de nos données d'entreprise, nous pouvons fournir un niveau d'analyse plus approfondi pour inclure son profil public, tout historique de réglementation ou de litige, ainsi que sa réputation. Nos rapports de vérification diligente renforcée sont disponibles à différents niveaux et peuvent être adaptés pour répondre à vos besoins

Surveillance continue

Sélectionnez vos tierces parties et la fréquence des mises à jour, et nous surveillerons les événements et les changements pour compléter vos mises à jour périodiques