Une technologie de pointe, guidée par l'intelligence humaine
Les données sources sont saisies dans notre base de données d'entités propriétaires.
Elles font ensuite l'objet d'un processus de tri exhaustif et rigoureux afin de nettoyer, de standardiser et de mettre en correspondance les entités juridiques avec les structures d'entreprise et les personnes physiques pertinentes au sein de notre base de données.
Les données sont liées aux sources primaires par notre système, afin de fournir une piste d'audit et la possibilité de montrer exactement comment les données de l'entité ont été collectées et modifiées.
Des sources officielles uniquement
Nous n'utilisons que des sources primaires, faisant autorité, à partir desquelles nous capturons le contenu externe.
De cette façon, nous garantissons l'exactitude et la conformité aux normes mondiales généralement acceptées pour l'obtention des informations nécessaires aux procédures de vérification diligente. Ces sources comprennent:
- LES REGISTRES DES SOCIÉTÉS
- LES JOURNAUX OFFICIELS
- LES DOCUMENTS DE CONFORMITÉ
- LES COMMISSIONS DES VALEURS ET DES CHANGES
- LES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX ET LOCAUX
- LES ORGANISMES PROFESSIONNELS (INC. LES CHAMBRES DE COMMERCE)
- LES AUTORITÉS CHARGÉES DES INVESTISSEMENTS
- LES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
- LES REGISTRES FONCIERS
- LES RÉGULATEURS
Des réseaux étendus
L'équipe d'analystes hautement spécialisés de Diligencia a développé une connaissance approfondie des citoyens, des cultures et des langues des 70 pays dans lesquels elle exerce.
De 14 nationalités différentes, nos analystes possèdent une expérience formelle, allant du doctorat au master, du journalisme aux professions juridiques. Grâce à la maîtrise de plusieurs langues et à l'expérience acquise dans les nombreux pays dans lesquels nous exerçons, l'équipe est parfaitement à même de faire de la recherche ainsi que de résoudre une série de problématiques liées à l’intelligence des entreprises.
Nos analystes assurent des réseaux étendus de sources dans les pays qui peuvent fournir des informations sur une organisation, une personne ou une question d'intérêt. En fonction du sujet traité, ces sources peuvent être des fonctionnaires d'organismes faisant autorité, des juristes locaux, des journalistes ou des experts du secteur. Nous nous adressons généralement à plusieurs sources pour nous assurer que toutes les conclusions sont corroborées.