NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION

Nouri Bakkali

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouri a fondé Diligencia en 2008, avec l'ambition singulière d'aider à éclaircir les affaires au Moyen-Orient et en Afrique afin de promouvoir la croissance et la prospérité de ses économies. Né au Maroc et maintenant basé à Oxford, Nouri a près de 35 ans d'expérience dans les domaines de l’intelligence des entreprises et les enquêtes, ayant commencé comme analyste dans une entreprise internationale de médias et d'édition bien connue.

James Redfern

DIRECTEUR DES VENTES

James nous a rejoint en 2020 pour soutenir nos activités de vente et de développement commercial depuis notre bureau d'Oxford. Il possède une vaste expérience dans la fourniture de solutions de recherche de données et d'entités juridiques pour le processus de KYC, de l'AML et de la conformité réglementaire aux professionnels des services financiers. Avant de rejoindre Diligencia, James travaillait pour Refinitiv (anciennement Thomson Reuters), où il était chargé du marketing, du développement commercial et de la croissance des revenus.

Richard Goodworth

DIRECTEUR NON EXÉCUTIF

Richard a rejoint Diligencia en 2015 en tant que directeur financier, responsable des affaires financières, juridiques et de gouvernance d'entreprise de la société, et siège maintenant au conseil en tant que directeur non exécutif. Avant de rejoindre Diligencia Richard a passé sept ans chez Control Risks et a travaillé pour Molton Brown de 2003 à 2007, et a assisté à la vente de l'entreprise à Kao Corporation en 2005. Richard a obtenu son diplôme de l'ACCA alors qu'il exerçait sa profession en 1999.

Saif Mohammad

DIRECTEUR DES PRODUITS ET DE LA TECHNOLOGIE

Saif a rejoint Diligencia en 2021, apportant une grande expertise pour améliorer nos produits et notre technologie. Il a fait ses preuves dans le domaine de la technologie et joue un rôle essentiel dans l'orientation de notre organisation vers l'innovation de pointe et la transformation numérique. Il a contribué à façonner une culture de collaboration et d'excellence au sein de notre équipe technique, faisant progresser notre engagement à fournir des solutions à fort impact

Jonathan Siklos

DIRECTEUR RÉGIONAL

Jonathan dirige la croissance de la présence de Diligencia dans la région du Golfe depuis notre bureau de Dubaï, en établissant et en gérant les relations avec les clients, et en conseillant les organisations sur la manière de naviguer dans l'environnement régional du risque et de la conformité. Jonathan vit aux EAU depuis plus de 15 ans et a rejoint Diligencia en 2021 après avoir travaillé à Omni Bridgeway où il était membre de l'équipe de renseignements. Avant cela, Jonathan était responsable de la pratique de l'informatique décisionnelle au Moyen-Orient pour Control Risks.

Kahina Gasmi

RESPONSABLE DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS

En 2006, Kahina a participé à l'installation du bureau de Diligencia à Tanger avant de travailler dans son pays d'origine, l'Algérie, pour Kellogg Brown & Root et China Petroleum Engineering & Construction Corp. Elle est revenue chez Diligencia en 2015 pour superviser notre équipe d'analystes commerciaux à Tanger avant de déménager à Oxford en 2021 pour gérer le programme de continuité des activités de Diligencia.

Mina Mouhoub

DIRECTRICE GÉNÉRALE - OPÉRATIONS

Mina dirige l'équipe de solutions de conseil et de vérification diligente de Diligencia, travaillant sur une gamme d'intelligence économique et d'enquêtes, telles que la vérification diligente renforcée, le traçage d'actifs internationaux et l'accompagnement des clients pénétrant de nouveaux marchés dans des juridictions inconnues ou à haut risque. Avant de rejoindre Diligencia en 2016, Mina a travaillé pour une entreprise internationale de recherche et de conseil en économie. Elle parle couramment l'arabe, le français ainsi que l'anglais.

Neil Jenkinson

CONTRÔLEUR FINANCIER

Neil a rejoint Diligencia en 2023 en tant que contrôleur financier, responsable des affaires financières, juridiques et de gouvernance d'entreprise de l'entreprise. Neil est un comptable certifié qui, avant de rejoindre Diligencia, a travaillé dans le secteur des services bancaires d'investissement et a accumulé plus de 20 ans d'expérience dans le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Lorna Marsh

DIRECTEUR DU MARKETING

Lorna nous a rejoint en 2019 et est responsable du développement et de l'accélération de la stratégie marketing de l'entreprise et de la reconnaissance mondiale de la marque. Elle dirige notre équipe marketing dans la réalisation de tous les aspects du mix marketing, des campagnes de pointe à l'optimisation des canaux numériques. Avant de rejoindre Diligencia, Lorna a passé 8 ans aux Émirats arabes unis, travaillant pour des entreprises dans le secteur des services financiers.