L’enjeu :
L’un des plus grands cabinets juridiques d’Afrique avait besoin d’informations sur une société anonyme située en Tanzanie et sur l’un de ses principaux directeurs. Diligencia a été sollicité pour aider l’entreprise avec ses recherches et fournir des informations sur son directeur, incluant sa carrière, son passé, sa réputation, et ses liens politiques.
La solution :
Diligencia fournit l’accès à des données fiables et authentiques sur des entreprises et des individus présents au Moyen Orient et en Afrique, qui sont souvent des endroits où il est généralement compliqué d’obtenir des données sur des entités légales. En utilisant notre plateforme en ligne primée ClarifiedBy.com, le client a pu identifier et établir une liste entière des propriétaires de l’entreprise et ses sept directeurs, vérifier son adresse enregistrée et numéro, que l’entreprise était bien une société anonyme et a été créé en 1993. Le client a ensuite accédé aux actionnaires et aux directeurs, qui sont également des informations disponibles sur ClarifiedBy.com.
Entre-temps, l’équipe d’analystes de Diligencia ont effectué une vérification diligente supplémentaire sur l’entreprise et sur ses individus, incluant les recherches média, le contrôle de la compliance global et la demande de sources locales.
Le résultat :
Les recherches de Diligencia ont trouvé que le directeur était un businessman respectable avec des affaires diverses dans la télécommunication, l’exploitation minière et les médias pour en citer quelques-unes. Il a des relations de confiance avec des ministres et d’autres politiciens et était lui-même un ancien politicien. Nous avons également trouvé des accusations de corruption dans lesquelles il aurait été impliqués, toutes fois il n’a jamais été poursuivi en justice.
Notre client était ravi par la clarté que Diligencia a pu fournir – via ClarifiedBy.com et grâce à nos recherches sur mesure – et nous nous sommes bien informés sur l’entreprise et le directeur pour les aider à prendre une décision en interne.
