L’enjeu :
Une banque internationale a contacté Diligencia par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires pour l'aider à récupérer rapidement les données relatives aux entités juridiques de plus de 750 PME titulaires de comptes, à les combiner avec les informations relatives à la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) déjà détenues par le client, puis à concevoir un système d'évaluation du risque sur la base des informations recueillies.
La solution :
La première étape a consisté à récupérer les données relatives aux entités juridiques et à leurs principaux dirigeants en utilisant la base de données exclusive de Diligencia, ClarifiedBy.com. Ensuite, nous avons effectué des recherches supplémentaires sur la réputation de chaque entité, ses antécédents et ses liens éventuels avec l'Iran. Enfin, toutes les données ont été traitées et présentées sous forme de notes de risque et d'un tableau de bord.
Le résultat :
En travaillant avec notre partenaire, nous avons pu classer les titulaires de comptes en trois catégories : risque faible, moyen et élevé, donnant ainsi à la banque des indications claires sur les prochaines étapes et les mesures correctives à prendre.
Le facteur clé de la réussite a été la rapidité avec laquelle nous avons pu réunir l'équipe de projet, récupérer les informations requises et concevoir la méthodologie et le tableau de bord appropriés pour la classification des risques.
