L’enjeu :
L'équipe de lutte contre la criminalité financière d'un cabinet d'avocats international du ‘Magic Circle’ a contacté Diligencia pour l'aider à enrichir les informations qu'elle avait demandées à ses sujets basés au Moyen-Orient. Cette équipe avait besoin d'une authentification indépendante accomplie par un tiers sur les informations précédemment fournies.
L'équipe de la criminalité financière, supervisée par le Money Laundering Reporting Officer (MLRO), supervise l'équipe des conflits et les équipes de Global Business Acceptance. Le département est responsable de la vérification diligente à l'égard des clients, des procédures de connaissance du client (KYC) et de la vérification des conflits, et opère à l'échelle mondiale, suivant le principe de ‘follow-the-sun’.
La solution:
La plateforme en ligne de Diligencia, ClarifiedBy.com, s'est avérée essentielle pour fournir à l'équipe de lutte contre la criminalité financière les données et les rapports standardisés dont elle avait besoin. Nos données sont présentées à la fois en anglais et dans la langue des sources d’origine, notamment l'arabe. Provenant exclusivement de sources primaires faisant autorité, souvent difficiles d'accès, nos données se sont révélées extrêmement précieuses pour les opérations de l'équipe de lutte contre la criminalité financière.
Le résultat:
Grâce à son abonnement à ClarifiedBy.com, notre client bénéficie désormais d'un accès permanent à une solution de données fiable qui est rapidement devenue la référence pour ses recherches sur les sociétés et individus au Moyen-Orient.
