L’enjeu :
Le directeur de la conformité d'une société d'investissement basée aux Émirats arabes unis avait besoin d'une solution lui permettant d'effectuer des contrôles réglementaires rétrospectifs et continus sur le portefeuille d'investissement existant et potentiel de la société.
Le directeur de la conformité avait besoin d'un moyen fiable, efficace et rapide d'établir la propriété et le contrôle des sociétés tierces auxquelles il était ou serait exposé.
La solution:
Un abonnement à la plateforme en ligne propriétaire de Diligencia, ClarifiedBy.com, permet au client de mener une due diligence réglementaire proportionnée, à la fois sur son portefeuille existant d'entreprises dans lesquelles il a un investissement, et sur de futurs investissements potentiels. ClarifiedBy.com permet au client d'effectuer des recherches sur les entreprises, en établissant à la fois la propriété effective proche et ultime, ainsi que la fonction d'administrateur. Notre capacité à fournir des informations sur plus d'une centaine de juridictions au Moyen-Orient et en Afrique, souvent là où l'information est opaque ou difficile à rassembler, a été une raison clé pour laquelle le client, qui investit principalement dans la région, a choisi ClarifiedBy.com.
Le résultat:
Grâce à son abonnement à ClarifiedBy.com, l'entreprise d'investissement a su mieux gérer sa conformité et son exposition réglementaire à des tiers de manière efficace et opportune.
