L’enjeu :
Un négociant mondial en matières premières s'apprêtait, par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats, à engager une action en justice contre un fournisseur de céréales en Égypte qui n'avait pas effectué ses paiements. Nous avons été engagés pour identifier les antécédents de la société en question, son réseau d'associations et, finalement, ses actifs en Égypte et ailleurs.
La solution :
En effectuant un premier travail de renseignement à partir de sources humaines, nous avons identifié un certain nombre d'anciens clients et partenaires qui avaient acheté des matières premières auprès de ces fournisseurs dans le passé. Une histoire cohérente s'est dégagée : la société en question n'a pas respecté les contrats, les produits sont de mauvaise qualité et le niveau d'intégrité est faible. Les sources ont également révélé les liens de l'entreprise avec l'armée égyptienne et les services de renseignement en particulier, ainsi qu'avec le gouverneur de la province où elle était basée, bien que l'entreprise ait depuis été placée sur une liste noire des fournisseurs du gouvernement et que ses comptes aient été fermés par ses banques. Nous avons également identifié une société associée dans l'une des zones franches des EAU, qui était impliquée dans un conflit du travail devant les tribunaux de Dubaï en raison du non-paiement des salaires. Sur la base des commentaires des sources ainsi que de nos propres recherches, nous avons identifié une grande parcelle de terrain (avec des détails sur les numéros, les tailles et les emplacements des parcelles) appartenant à la société en question dans la ville d'origine de l'un des propriétaires.
Le résultat :
Toutes ces informations ont été précieuses pour le client et lui ont permis d'élaborer sa stratégie juridique en conséquence.
