L’enjeu :
De nombreux grands conglomérats familiaux du Golfe possèdent des filiales ou des investissements s’étendant à travers le Moyen-Orient, mais il est souvent difficile d’obtenir des informations détaillées sur ces sociétés en raison des exigences minimales de divulgation. Un client souhaitait comprendre la structure du bénéficiaire ultime ainsi que les liens de propriété plus larges d’une grande entreprise de construction en Arabie Saoudite.
La solution :
Chez Diligencia, nous cartographions activement ces relations en utilisant des
données acquises auprès de multiples sources officielles, tant publiques que privées, dans toute la région. Nos données sont disponibles via notre plateforme en ligne exclusive, www.ClarifiedBy.com, et notre client a pu accéder à une vue unique des structures d’entreprise de la société dans toute la région en utilisant notre portail.
Pour aider les clients à naviguer entre les connexions, entre une organisation ou un individu et leurs propriétaires ou détenteurs, nous incluons des diagrammes de réseau interactifs faciles à utiliser pour chaque entité et individu pour lesquels nous détenons des données
Le résultat :
Notre client a pu établir que l’entreprise de construction avait des intérêts à Bahreïn, en Égypte et au Koweït, ainsi que des participations importantes en Arabie saoudite. En naviguant jusqu’à ses principaux directeurs, notre client a pu identifier les participations détenues par le président de l’entreprise dans des sociétés au Maroc, au Liban et aux EAU.
