Travaillant pour le compte d’une grande banque internationale ayant une présence importante dans le Royaume d’Arabie saoudite, Diligencia a été chargée d’identifier les liens et les actifs d’un titulaire de compte au Liban dans le cadre des efforts de la banque pour récupérer les sommes dues.
Nous avons entrepris des recherches étendues et approfondies sur les mandants et leurs activités au Liban, en examinant de multiples sources, notamment le registre des sociétés et l’organisme de réglementation (Ministère de la Justice), le registre foncier, les tribunaux locaux, ainsi qu’une série de sources, notamment des clients, des fournisseurs et des associés des mandants dans toute la région.
Nous avons pu découvrir que les dirigeants (et les membres de leur famille) avaient de nombreux antécédents de créances douteuses, de litiges contractuels et de mandats d’arrêt non exécutés dans les Émirats arabes unis. Nous avons dressé la carte des intérêts commerciaux de l’ensemble de la famille au Liban, car il existait des preuves que des actifs avaient été transférés à des membres de la famille, puis nous avons identifié les propriétés liées à ces sociétés et aux personnes qui y sont associées. Nous avons également pu établir que l’une des principales entreprises commerciales du principal intéressé était en train de vendre aux enchères ses biens matériels au moment où nous avons effectué nos recherches.