Une société multinationale souhaitant investir dans les Émirats arabes unis était en pourparlers avec un homme d’affaires émirien qui lui proposait d’être son partenaire local dans le pays. Notre client avait été informé qu’il était impossible de vérifier les détails des intérêts et des affiliations de l’éventuel partenaire émirien, dans le cadre d’un exercice de vérification diligente.
Diligencia est spécialisée dans la fourniture d’informations fiables et authentiques pour les organisations et les individus au Moyen-Orient et en Afrique, souvent dans des régions où il est traditionnellement difficile d’obtenir des données sur les entités légales. Dans ce cas, nous avons été en mesure d’identifier et de compiler une liste complète des participations et des mandats d’administrateur de l’individu aux EAU, à laquelle le client a pu accéder et naviguer à l’aide de notre plateforme en ligne www.ClarifiedBy.com. Pour le même client, nous avons ensuite effectué d’autres contrôles préalables sur l’individu, y compris des recherches dans les
médias locaux et des vérifications de son implication potentielle dans des litiges civils et pénaux auprès des tribunaux locaux des EAU.
Notre client a conclu le partenariat avec l’assurance qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.