Une analyse approfondie
Des exemples détaillés soulignant comment Diligencia a aidé ses clients dans leurs enquêtes.
Quality control in an artisan jewellery studio, South Africa
From the art of making a compelling sales pitch to a sign of quality in some of the world’s most desirable objects, the value of clarity should not be underestimated.
Études de cas
27 juin, 2022
Enquêter sur une entité : Recherche sur des informations d’entreprises à travers plusieurs juridictions
L’enjeu : Lorsque l’un de nos clients du secteur financier a eu besoin d’aide pour accueillir une société qu’il pensait être enregistrée au Koweït, il s’est tourné vers Diligencia.Le client avait initialement recherché l’entité...
Études de cas
12 janvier, 2021
Enquête sur des fournisseurs en Égypte et aux Émirats arabes unis pour un trader mondial en matières premières
L’enjeu : Un négociant mondial en matières premières s'apprêtait, par l'intermédiaire de son cabinet d'avocats, à engager une action en justice contre un fournisseur de céréales en Égypte qui n'avait pas effectué ses paiements....
Études de cas
12 janvier, 2021
Recherches approfondies et traçage des actifs de deux employés malhonnêtes aux EAU
L’enjeu : Pour le compte d'une agence gouvernementale des Émirats arabes unis, nous avons soutenu une enquête interne approfondie et de longue haleine dans laquelle deux employés malhonnêtes étaient soupçonnés d'avoir détourné...
Études de cas
12 janvier, 2021
Traçage des actifs au Liban pour une grande banque mondiale
L’enjeu : Travaillant pour le compte d’une grande banque internationale ayant une présence importante dans le Royaume d’Arabie saoudite, Diligencia a été chargée d’identifier les liens et les actifs d’un titulaire de compte au...
Études de cas
1 juillet, 2020
Récupération des données relatives aux entités juridiques et réalisation d'un contrôle préalable sur plus de 750 PME
L’enjeu : Une banque internationale a contacté Diligencia par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires pour l'aider à récupérer rapidement les données relatives aux entités juridiques de plus de 750 PME titulaires de comptes, à...
Études de cas
1 juin, 2020
Cartographie des structures de propriété régionales pour les entreprises du Moyen-Orient
L’enjeu : De nombreux grands conglomérats familiaux du Golfe possèdent des filiales ou des investissements s’étendant à travers le Moyen-Orient, mais il est souvent difficile d’obtenir des informations détaillées sur ces sociétés...
Études de cas
1 mai, 2020
Etude de marché sur la propriété historique d’une entreprise en Algérie
L’enjeu : Un client entreprenait des recherches d'investigation se rapportant à un litige avec une société enregistrée en Algérie et cherchait à établir un lien formel entre la société et un ancien actionnaire. La difficulté...
Études de cas
1 avril, 2020
Recherche d’un partenaire commercial potentiel aux EAU
L’enjeu : Une société multinationale souhaitant investir dans les Émirats arabes unis était en pourparlers avec un homme d’affaires émirien qui lui proposait d’être son partenaire local dans le pays. Notre client avait été...
Études de cas
1 février, 2020
Enquêter sur un itinéraire de fuite - Irak / Turquie / EAU
L’enjeu : En janvier 2020, l’ex-PDG de Nissan-Renault Carlos Ghosn s’est enfui du Japon alors qu’il était sous caution pour des accusations de fraude et de mauvaise gestion financière. Faisant les titres de nombreux médias...
Études de cas
1 janvier, 2020
Évaluation stratégique des risques du marché pour une entreprise pharmaceutique mondiale – Syrie
L’enjeu : Un fabricant mondial de médicaments et de dispositifs médicaux souhaitait explorer un certain nombre de marchés frontières au Moyen-Orient et en Afrique, en commençant par la Syrie. La première étape consistait à...