Une multinationale européenne de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité avait besoin d'une solution pour l'aider à soutenir son processus rigoureux de due diligence pour les partenaires existants et potentiels de la logistique. Ils avaient besoin de données fiables sur les entités du Golfe et ont contacté Diligencia pour deux raisons principales : premièrement, notre capacité prouvée à récupérer, standardiser et placer dans leur contexte des informations sur les entités des régions du Moyen-Orient et de l’Afrique qui ne sont pas toujours faciles à trouver ; et deuxièmement, notre réactivité aux exigences spécifiques du client, par exemple lors de l'intégration d'un nouveau fournisseur ou de la conduite d'un examen.
En utilisant la plateforme en ligne primée de Diligencia, ClarifiedBy.com, le client a pu accéder à des données d'entreprise inégalées sur les entités du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ils utilisent la plateforme pour confirmer les détails enregistrés de leurs fournisseurs, cartographier les structures de propriété (y compris les Bénéficiaires Effectifs) à la fois dans et entre les juridictions, et ensuite vérifier les sanctions, les PPE ainsi que les médias défavorables. Ils exercent leur devoir de diligence sur de nouvelles entités lorsque cela est nécessaire, et réexaminent et réévaluent les organisations existantes de leur chaîne d'approvisionnement sur une base périodique ou ad hoc.
Etant donné le caractère sensible de la fourniture d'équipements et de services de défense dans le monde entier, et la nécessité de comprendre la composition des entités de contrôle et les personnes ou les entreprises d'Etat qui se trouvent derrière elles, il est de la plus grande importance pour ce client que les données figurant sur ClarifiedBy.com soient fiables et exactes.
Dans une industrie de grande valeur, à haut risque et hautement sécurisée, où la création et la fourniture de produits doivent être strictement contrôlées et comprises, le client a été en mesure de renforcer son programme (qui est déjà rigoureux) de diligence raisonnable et de gestion de la chaîne d'approvisionnement en utilisant nos données complètes disponibles sur ClarifiedBy.com.
L'entreprise combine les informations de ClarifiedBy.com avec les données internationales de ses autres fournisseurs d'informations approuvés pour créer et maintenir des scores internes d'évaluation des risques. Nos données ont apporté une efficacité opérationnelle à leurs processus de gestion des tiers et de conformité pour leurs fournisseurs à travers le Golfe.