نقدم حلولًا للأدوار التي تؤدونها

الامتثال والجرائم المالية

تحت مسمى تغيير السياق، يتم التمحيص في نتائج العقوبات المحتملة والجوانب الإيجابية الزائفة الحتمية ومطاردة العملاء واحتمالات تقديم المستندات المطلوبة وإدارة حالات العناية الواجبة غير المعيارية أو المعزّزة، كل ذلك مع ضمان بقائكم ضمن إطار العمل والسياسات القائمة على المخاطر وفق ما تحدده

مؤسستكم.أضف إلى ذلك، التحدي المتمثل في البحث عن المنظمات والأفراد المتواجدين في مناطق الاختصاص القضائي حيث ينعدم وجود طريقة واضحة للتحقق من صحة تفاصيل العملاء وحيث تكون الحقول الفارغة في مصادر البيانات الخارجية لديك أكثر من الحقول الممتلئة – وهنا تستطيع ديليجانسيا تقديم يد العون.

تحديد هوية الملّاك المستفيدين النهائيين (UBOs)

تتيح لكم بيانات الشخصية الاعتبارية المُدقّقة الخاصة بنا المتواجدة على ClarifiedBy.com التأكد من تسجيل المعلومات وتحديد هوية هياكل ملكية المستفيدين واستكشاف الانتماءات والارتباطات المعروفة.

فحص الامتثال الموجّه

إن الاستعانة ببيانات الشخصية الاعتبارية الخاصة بنا كأساس للقدرة على فحص الامتثال الموجّه على ClarifiedBy.com تساعدكم على تقليل الجوانب الإيجابية الزائفة وتبسيط عملية الامتثال الخاصة بكم.

العناية الواجبة المعزّزة

بناءً على البيانات المؤسسية الخاصة بنا، بإمكاننا أن نقدم لكم مستوى أكثر عمقًا من التحليل من أجل تضمين ملف التعريف العام وأي تاريخ تنظيمي أو تاريخ متعلق بأي قضية وأي سمعة حيث نوفر لكم تقارير العناية الواجبة المعزّزة على كافة المستويات وبإمكاننا تعديلها لتناسب متطلباتكم.

الرصد والرقابة المستمرة

ليس عليك سوى اختيار الطرف الثالث وعدد مرات تكرار التحديثات وسنقوم بمراقبة الأحداث والتغيرات لإنجاز عمليات التحديث الدورية الخاصة بكم.